• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

بنك بايزا Payza في قفص الاتهام بسبب العملات الرقمية و اتهامها بتبييض الاموال

نسيب رمزي

عضو مميز
إنضم
12 مارس 2018
المشاركات
673
مستوى التفاعل
2.068
Digital payment processor Payza has been charged by the U.S. government with running an unlicensed money services business.

One of the founders of the firm, Ferhan Patel, has been arrested, while his brother, co-founder Firoz Patel, remains at large. On Tuesday, the Department of Justice unveiled the charges and accused the Patels and Pazya of facilitating as much as $250 million in money laundering on behalf of Ponzi schemes and child pornography sites, among other enterprises.

The court filing lists several charges: conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business, conspiracy to launder money, and operating an unlicensed money transmitting business in the District of Columbia.

While the government's statements and accompanying indictment make no mention of cryptocurrencies, the firm has been operating in the space for some time, offering buys and sells of bitcoin since 2014. The company expanded to other cryptocurrencies last year, when it said in a press release that it would offer exchange services for XRP and ethereum, among others, and more recently announced that it was integrating dash.




Per the U.S. government's court filing, which was released Tuesday but is dated November 3, 2016, the Patels "operated a money transmitting business that operated without the necessary state licenses and knowingly transmitted funds that were derived from illegal activity."

"Defendants...knew that many of co-conspirator Payza's customers transmitted criminally derived proceeds via co-conspirator Payza. The transmission of these funds promoted the continuation and operation of these underlying criminal schemes," the filing states. All told, Payza allegedly transmitted more than $250 million over the course of six years.

The filings also make mention of two other firms, AlertPay and EgoPay, which the Patels were said to have owned and managed. EgoPay froze customer funds in early 2015, later claiming that it had been the target of a hack. The service closed down that year, as noted in the Department of Justice's document.

Court documents indicate that Ferhan Patel was arrested in Michigan and will be transported to Washington D.C. A message sent to Firoz Patel by way of his personal website was not returned by press time.

Source:

coindesk.com/us-crypto-payza-money-laundering-lawsuit

ترجمة فايسبوكية غير دقيقة
تم إغلاق بنك #payza بسبب تورطه في قضايا غسيل أموال و تحويل مبالغ طائلة خارج البلاد بدون ترخيص تصل إلى 250 #مليون دولار وقد تم إيقاف المؤسسين منذ 18 مارس 2018 ومعرضون لتهم بسجن طويلة المدى .. بنك بايزا تلقى تنبيهات عديدة بسبب ممراسته نشاط بدون ترخيص على الأراضي الأمريكية لكنه تجاهل دائما التنبيهات و اليوم بعد القيام بتحقيقات مع شركات تعمل في الإباحية و غسيل الأموال وصلت الخيوط الي شركة بايزا كشريك في عمليات الغسيل وتبييض الأموال ... لكن يبقى السؤال .. لماذا الأن ؟ شركة بايزا تعمل منذ سنوات بنفس السياسة ولا نعتقد أن السلطات الأمريكية تفطنت لقذارة هذه الشركة اليوم .. لكن هناك معلومة ربما تجعلنا نرجح أن البيتكوين هو المتهم الأول والسبب الأقرب وهو أن الشركة المصدرة لبطاقات بايزا البلاستيكية قد توقفت منذ مدة قصيرة عن إصدار البطاقات بسبب خلاف بينها وبين بايزا حول إستعمال البيتكوين في الشحن وأتهمتها بغسيل وتبييض الأموال و قد بدأت السلطات الأمريكية منذ فترة في محاربة إستعمال البيتكوين في المعاملات و التداول وحذرت مواطنيها منه حتى على لسان مسؤولين بارزين في الحكومة وهو ما أثر سلبا على سعر #البيتكوين .
 

voxox

نجم المنتدى
إنضم
7 فيفري 2010
المشاركات
1.761
مستوى التفاعل
3.644
الواحد يمشي يجبد فلوسو يحطهم في بانكة أخرى

شكون يعرف يسكروشي البانكة
 

نسيب رمزي

عضو مميز
إنضم
12 مارس 2018
المشاركات
673
مستوى التفاعل
2.068
في خصوص البنوك هاذي، و في صورة افلاس بنك، الاموال المرصودة موضوعة في بنوك مستقلة، بالنسبة ل نيتلار، بايونير.
پايزا، سمعت بيها، أما لم أفتح بها حسابا.
الموقع شكله يشتغل عادي
 
أعلى