AhmedFX2030
عضو مميز
- إنضم
- 3 أفريل 2019
- المشاركات
- 889
- مستوى التفاعل
- 112
الصين لشن حرب ضد عمليات الاحتيال المالية
أدخلت الصين إجراءات أكثر صرامة ضد عمليات الاحتيال المالية ، من الاحتيال على العملات المشفرة إلى جمع التبرعات الوهمي الذي يستفيد من الذكرى المائة القادمة للحزب الشيوعي الحاكم. قالت رويترز إن قواعد مكافحة الاحتيال الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو. أغلقت الصين حوالي 6000 منصة نظير إلى نظير (P2P) في السنوات الأخيرة. كانت هذه الإجراءات جزءًا من حملة مكافحة الاحتيال التي تهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال المالية. في عام 2020 ، كشفت السلطات الصينية النقاب عن 7500 عملية احتيال مالية ، بزيادة قدرها 27٪ عن عام 2019. وبموجب القواعد الجديدة ، يجب الكشف عن عمليات الاحتيال الاستثمارية في مرحلة مبكرة. تتوقع الحكومة أنها ستساعد في استقرار عمل الجهاز البيروقراطي. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "في السابق طلبت من الضحايا المثول أمام المحكمة. الآن يمكن للضحايا تقديم المسؤولين إلى المحكمة بسبب إهمالهم في أداء الواجب". في شنغهاي وحدها ، تم تمويل أكثر من 20 منصة جماعية لأفلام وبرامج تلفزيونية مزعومة مخصصة للذكرى المئوية للحزب الشيوعي. ومع ذلك ، لا يمكن عقد هذا الحدث دون موافقة الحكومة. نتيجة لذلك ، حظرت حكومة شنغهاي مشاريع منصات التمويل الجماعي مثل Multi Accumulate و Zhongyan Group. تتعاون البنوك الآن مع السلطات المحلية لتحديد الاستثمارات غير القانونية في العملات المشفرة. مع ارتفاع قيمة BTC ، كان هناك ازدهار في تداول Filecoin في بعض المدن. يبحث المستثمرون الآن عن عملات رقمية بديلة يمكن أن تجلب لهم الأرباح. اكتشف العديد من البنوك مخططات احتيالية باستخدام e-CNY ، العملة الوطنية الرقمية للصين ، والتي يحظرها القانون أيضًا. وفقًا لقواعد مكافحة الاحتيال الجديدة ، سيتم معاقبة المسؤولين غير القادرين على التعرف على الأنشطة الاحتيالية المحتملة في الوقت المناسب.
(((((توصيات مجانية غير مدفوعة علي مدار الساعة)))))
أدخلت الصين إجراءات أكثر صرامة ضد عمليات الاحتيال المالية ، من الاحتيال على العملات المشفرة إلى جمع التبرعات الوهمي الذي يستفيد من الذكرى المائة القادمة للحزب الشيوعي الحاكم. قالت رويترز إن قواعد مكافحة الاحتيال الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مايو. أغلقت الصين حوالي 6000 منصة نظير إلى نظير (P2P) في السنوات الأخيرة. كانت هذه الإجراءات جزءًا من حملة مكافحة الاحتيال التي تهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال المالية. في عام 2020 ، كشفت السلطات الصينية النقاب عن 7500 عملية احتيال مالية ، بزيادة قدرها 27٪ عن عام 2019. وبموجب القواعد الجديدة ، يجب الكشف عن عمليات الاحتيال الاستثمارية في مرحلة مبكرة. تتوقع الحكومة أنها ستساعد في استقرار عمل الجهاز البيروقراطي. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "في السابق طلبت من الضحايا المثول أمام المحكمة. الآن يمكن للضحايا تقديم المسؤولين إلى المحكمة بسبب إهمالهم في أداء الواجب". في شنغهاي وحدها ، تم تمويل أكثر من 20 منصة جماعية لأفلام وبرامج تلفزيونية مزعومة مخصصة للذكرى المئوية للحزب الشيوعي. ومع ذلك ، لا يمكن عقد هذا الحدث دون موافقة الحكومة. نتيجة لذلك ، حظرت حكومة شنغهاي مشاريع منصات التمويل الجماعي مثل Multi Accumulate و Zhongyan Group. تتعاون البنوك الآن مع السلطات المحلية لتحديد الاستثمارات غير القانونية في العملات المشفرة. مع ارتفاع قيمة BTC ، كان هناك ازدهار في تداول Filecoin في بعض المدن. يبحث المستثمرون الآن عن عملات رقمية بديلة يمكن أن تجلب لهم الأرباح. اكتشف العديد من البنوك مخططات احتيالية باستخدام e-CNY ، العملة الوطنية الرقمية للصين ، والتي يحظرها القانون أيضًا. وفقًا لقواعد مكافحة الاحتيال الجديدة ، سيتم معاقبة المسؤولين غير القادرين على التعرف على الأنشطة الاحتيالية المحتملة في الوقت المناسب.
(((((توصيات مجانية غير مدفوعة علي مدار الساعة)))))